Hírek
2016. Május 12. 13:06, csütörtök |
Kék hírek
Forrás: mti
Egymillió eurós pénzmosással gyanúsít a rendőrség négy férfit
Egymillió eurós (315 millió forint) pénzmosás gyanúja miatt őrizetbe vett négy férfit a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda
- tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kommunikációs szolgálata csütörtökön az MTI-t. A közlemény szerint a gyanúsítottak - egy 37 éves és egy 43 éves veszprémi, egy 39 éves balatonalmádi és egy 41 éves pétfürdői férfi - 2013 óta egy nemzetközi bűnszervezet tagjaiként a bűnelkövetői csoport által más országokban csalással szerzett pénzt a sértettek számára hozzáférhetetlenné tették úgy, hogy azt Magyarországon keresztül jellemzően kínai bankszámlákra továbbították.
A bűncselekményből származó pénz eredetének leplezése céljából az elkövetők mások közreműködésével Magyarországon cégeket alapítottak, bankszámlákat nyitottak, majd ezeket felhasználva végeztek pénzügyi műveleteket.
A nyomozás eddigi adatai szerint a négy férfi összesen több mint egymillió euró "tisztára mosásában" működött közre.
A több megyében zajló összehangolt akció keretében a gyanúsítottakat kedden fogták el a nyomozók. A tizenkét helyszínen tartott házkutatás során nagy mennyiségben foglaltak le külföldi és magyar bankszámlakivonatokat, illetve különböző cégek iratait.
A négy férfival szemben a további eljárást a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda folytatja le, amely előterjesztést tett az illetékes ügyészségnek a gyanúsítottak előzetes letartóztatására - közölte az ORFK.
Ezek érdekelhetnek még
2024. November 12. 08:12, kedd | Kék hírek
Elektromos autókat kap a rendőrség
Tíz darab, BMW iX3 típusú elektromos autóval bővült a rendőrségi járműpark - tudatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) hétfőn a honlapján.
2024. November 11. 08:00, hétfő | Kék hírek
Letartóztatták a Budapesten meggyilkolt amerikai nő feltételezett gyilkosát
Szökés, elrejtőzés veszélye miatt a Budai Központi Kerületi Bíróság vasárnap elrendelte a letartóztatását annak az ír férfinak, akit a rendőrség azzal gyanúsít, hogy Budapesten meggyilkolt egy amerikai nőt -
2024. November 09. 07:51, szombat | Kék hírek
KR NNI: hazahozták Teneriféről a balkáni drogkartell magyar vezetőjét
Hazahozták Teneriféről a balkáni drogkartell magyar vezetőjét, a hatóságok elől több mint három évig bujkáló férfit a reptérről egyből a börtönbe vitték
2024. November 03. 08:36, vasárnap | Kék hírek
Elfogták egy budapesti emberölés feltételezett elkövetőjét a rendőrök
Kevesebb mint kilenc óra alatt elfogták a rendőrök azt a 18 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy Budapest II. kerületében megölt egy 51 éves nőt - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon vasárnap.