Városlista
2024. november 13, szerda - Szilvia

Hírek

2017. Június 14. 11:52, szerda | Belföld
Forrás: mti

Csempészet, drog, orgazdaság - 18 milliárd forintos pénzmosást derített fel a NAV

Csempészet, drog, orgazdaság - 18 milliárd forintos pénzmosást derített fel a NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közép-dunántúli pénzügyi nyomozói 18 milliárd forint kábítószer-kereskedelemből származó pénz tisztára mosásával gyanúsítják egy nemzetközi bűnszervezet 36 tagját

- közölte a szervezet sajtóreferense szerdán az MTI-vel. Hideg-Göblyös Rita tájékoztatása szerint a társaságot egy Budapesten élő egyiptomi férfi és magyar társa irányította. A tagok Hollandiából és Németországból éveken át autóba rejtve hoztak kábítószer-kereskedelemből származó pénzt Magyarországra. Az összegeket később Szlovákiában bankszámlákra fizették be, majd távol-keleti országokba utalták át.

Emellett a bűnszervezet Ukrajnából és Szerbiából származó adózatlan cigarettát vásárolt Magyarországon, az árut az Európai Unió országaiban adták el. A cigarettát rejtekhelyes kisteherautókkal, családi utazás látszatát keltve, vagy dupla hátfalú kamionokkal szállították.

A gyanú szerint a pénzmosásban 18 milliárd forint értékű valuta fordult meg az elkövetők keze között, az illegálisan forgalmazott cigaretta értéke pedig csaknem 780 millió forint.

Az ügyben több akció keretében szereztek be a bizonyítékokat és foglaltak le ingatlanokat, autókat, bankszámlákat a NAV közép-dunántúli pénzügyi nyomozói. A bűncselekmény nemzetközi szálait többek között az Europol bevonásával derítették fel.

A 36 gyanúsítottnak bűnszervezetben elkövetett pénzmosás és orgazdaság miatt kell felelnie. A pénzügyi nyomozók a nyomozati iratokat vádemelési javaslattal küldték meg a Fővárosi Főügyészségnek - ismertette a sajtóreferens.

Ezek érdekelhetnek még

2024. November 12. 08:23, kedd | Belföld

Varga Mihály: az új gazdaságpolitika költségvetése a 2025-ös

A 2025-ös büdzsé az új lehetőségek, az új gazdaságpolitika és a béke költségvetése lehet - mondta a 2025. évi költségvetési törvényjavaslat ünnepélyes átadásán Varga Mihály pénzügyminiszter hétfőn a Parlamentben.

2024. November 12. 08:22, kedd | Belföld

Nagy Márton: négyezer milliárd forintot juttat a gazdaságba a kormány új gazdaságpolitikai akcióterve

A kormány 21 pontos gazdaságpolitika akcióterve mintegy 4000 milliárd forintot mozgat meg a gazdaságban jövőre, ebből több mint 2600 milliárd jut a családoknak, 1400 milliárd pedig a vállalkozásoknak -

2024. November 12. 08:11, kedd | Belföld

Nemzeti konzultáció - Országjárásra indulnak a Fidesz és a KDNP vezető politikusai

Országjárásra indulnak a Fidesz és a KDNP vezető politikusai - jelentette be hétfőn a Facebook-oldalán közzétett videóban a Fidesz - KDNP kommunikációs igazgatója.

2024. November 12. 08:10, kedd | Belföld

Átadták a Nemzetközi Úszó- és Vízilabda-Szövetség ideiglenes irodáját Budapesten

Átadásra került a Lausanne-ból Budapestre átköltöző Nemzetközi Úszó- és Vízilabda-Szövetség (World Aquatics) ideiglenes irodája, 2027-től viszont már a teljes globális központ a magyar fővárosból fogja a munkáját ellátni